mil millones

May 21, 2024

Singapur

Algunas joyas incautadas por la policía entre dinero en efectivo y otros artículos de lujo como parte de una serie de redadas y arrestos el 15 de agosto de 2023. (Foto: Policía de Singapur)

SINGAPUR: El caso de lavado de dinero por valor de mil millones de AS se ha ampliado para incluir a comerciantes de piedras y metales preciosos, y se han identificado 24 sospechosos más, según un aviso enviado el domingo (27 de agosto) por el Ministerio de Derecho (MinLaw).

El aviso fue enviado a la Asociación de Comerciantes de Gemas de Singapur (GTAS) y visto por la CNA. Contenía los nombres de 34 personas, entre ellos los 10 extranjeros arrestados a principios de este mes.

Otras doce personas están ayudando en las investigaciones, mientras que la policía busca actualmente a ocho.

“Se cree que estas personas tienen conexiones entre ellas. Todas las personas involucradas no son ciudadanos de Singapur ni residentes permanentes”, decía el aviso, que fue emitido por la División Antilavado de Dinero/Contra la Financiación del Terrorismo del MinLaw.

MinLaw instó a los comerciantes de piedras y metales preciosos a revisar sus "transacciones y relaciones comerciales para evaluar si existen motivos razonables para sospechar de una conducta delictiva, incluido el lavado de dinero en relación con la investigación policial".

También recordó a los comerciantes su obligación de presentar un Informe de transacciones sospechosas (STR) lo antes posible, si tienen conocimiento de transacciones relacionadas con los 34 nombres o sospechan algún vínculo con una conducta delictiva.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Gemas de Singapur, Mohamed Bilal, dijo que el organismo recuerda periódicamente a sus miembros que compartan información, advertencias y consejos del Ministerio de Justicia.

"Nuestros miembros están sujetos a las leyes del gobierno de Singapur... Sólo aceptamos nuevos miembros si tienen referencias legítimas", dijo, añadiendo que los distribuidores de Singapur siguen la ley muy de cerca.

El 15 de agosto, más de 400 agentes de policía realizaron redadas simultáneas en múltiples lugares de Singapur en una de las investigaciones policiales más grandes del país sobre delitos de lavado de dinero y falsificación.

Se incautaron alrededor de mil millones de dólares singapurenses en activos, incluidas propiedades, vehículos, bolsos de lujo, relojes y joyas.

Se arrestó a diez extranjeros de nacionalidad chipriota, turca, china, camboyana y ni-vanuatu, y se descubrió que aquellos que no eran de nacionalidad china estaban en posesión de pasaportes extranjeros que se cree que habían sido emitidos por China y otros países.

Se dice que al menos dos de los 10 sospechosos son buscados por la policía en China por diversos delitos.

“La mayoría de los autores de este crimen son extranjeros. Los extranjeros traen piedras preciosas a Singapur con un permiso de importación temporal de la Aduana de Singapur. Pueden manejar esos artículos por hasta 90 días”, dijo el Sr. Mohamed.

“¿Cómo pueden los extranjeros vender productos en Singapur sin un registro comercial (ACRA) sin un permiso de trabajo y el recibo adecuado?

"Insto al Ministerio de Justicia a que supervise a los comerciantes extranjeros y endurezca las normas para ellos", dijo.